龙旗科技: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-073 上海龙旗科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月9日在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开，出席股东和代理人共240人，持有表决权的股份总数为229,716,647股，占公司有表决权股份总数的50.2007%。会议由董事长杜军红主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案等议案。各议案均获得超过99%的赞成票。

此外，还审议通过了关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等议案，以及关于制定公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）、股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）、董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）等议案。会议还通过了关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案、关于确定公司董事角色及职能的议案、关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案、关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案。

律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。