海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-076

海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年6月9日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知于同日以电子邮件方式发出。公司监事会收到姚媛女士辞去第五届监事会监事职务的书面辞职文件。姚媛女士辞职后，监事会人数将由3人减少至2人，低于公司章程规定的最低人数。根据规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，姚媛女士继续履行监事职责。

本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席吕晟先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，持有公司3%以上股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司提名操宇先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。操宇先生未持有公司股票，除与上海复星高科技（集团）有限公司有关联关系外，与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合任职条件。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。