（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月9日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案。
一是审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项，并将节余募集资金8803.89万元用于永久补充流动资金，相对应的募集资金专项账户将不再使用并办理注销事项。本议案尚需提交股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。
二是审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因2名激励对象离职、11名激励对象岗位变动不再具备激励对象资格以及公司2024年度未达到业绩考核指标，董事会同意作废合计163.2050万股限制性股票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回避表决。
三是审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月25日14:45召开公司2025年第三次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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