（原标题：第七届董事会第三十九次会议决议公告）
中远海运科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参加董事八人，实际参加八人。会议审议通过以下议案：一是《关于变更公司经营范围和住所的议案》，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告；二是《关于修改公司章程的议案》，修改后的章程全文将于2025年6月10日在巨潮资讯网披露；三是《股东会议事规则》；四是《董事会议事规则》；五是《独立董事工作规则》；六是《关联交易管理办法》；七是《关于召开2024年度股东会的议案》，同意于2025年6月30日召开2024年度股东会，具体内容详见相关通知。以上议案均需提交公司股东会审议，部分议案需以特别决议方式审议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。中远海运科技股份有限公司董事会，二〇二五年六月十日。
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