优博讯: 董事会秘书工作制度（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年6月修订））

深圳市优博讯科技股份有限公司发布了《董事会秘书工作制度》（2025年6月修订）。该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规制定。董事会设一名董事会秘书，作为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备大专以上学历，有三年以上秘书、管理、股权事务工作经验，并掌握财务、法律、金融等知识，具有良好职业道德。有特定不良记录者不得担任此职，如无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等。此外，还需遵守诚信原则，履行相关义务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，出现重大失误或违规行为时可被终止聘任。离任前需接受审计并签署保密协议。若董事会秘书职位空缺超过三个月，董事长将代行职责并在六个月内完成新任聘任。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。