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四川美丰: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-06-09 17:26:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

四川美丰化工股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会运作，确保公司经营顺利进行。董事会为公司常设权力机构，负责经营管理和法人财产管理，受股东会委托并向其负责。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士。董事任期三年，可连选连任。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事长为主持股东会和董事会会议、签署公司文件等。独立董事需独立客观，任期不超过六年，每年现场工作不少于十五日。董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上董事通过。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效。

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