海航控股: 海航控股：第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航控股：第十届董事会第四十一次会议决议公告）

2025年6月6日，海南航空控股股份有限公司第十届董事会第四十一次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权，交易价格为799,070,000.00元人民币。董事会认为公司符合重大资产重组相关法律法规要求的条件，本次交易不构成关联交易，也不构成重组上市情形。标的公司在过渡期的收益由受让方享有，若亏损由转让方承担。转让方应在全额收到转让价款后3个工作日内配合完成工商变更登记工作。

公司编制了《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并签署了相关交易协议。此外，董事会还审议通过了关于公司股票价格波动情况、评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公允性、摊薄即期回报影响及填补措施、法定程序完备性、保密措施及保密制度等议案。

董事会同意选举李都都先生为公司董事候选人，并修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款。公司还同意与海南空港开发产业集团有限公司对控股子公司海航航空技术有限公司进行同比例增资，并开展外汇衍生品交易业务，金额不超过15亿美元。

鉴于重大资产购买项目相关工作安排，董事会暂不召开股东大会，授权董事长择机确定具体召开时间。