三羊马: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易等特定事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权。董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。公司总经理负责组织实施董事会决议，董事长负责督促检查决议执行情况。