高新发展: 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：成都高新发展股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告）

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日在四川省成都高新区召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长周志主持，监事会主席漆佳红、监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席。

会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》并提请股东大会授权管理层办理相关事宜；二是修订《股东会议事规则》；三是修订《董事会议事规则》；四是修订《关联交易管理制度》；五是修订部分治理制度，包括董事会审计委员会工作规程、年度财务报告审计工作规程、防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度、重大事项报告制度、大股东及董监高所持本公司股份及其变动管理制度；六是提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案；七是续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，审计费用为90万元；八是决定于2025年6月27日召开2024年度股东大会。所有议案均获得9票全票通过。