（原标题：罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024
罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈延行主持，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，并修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会审议。
修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，这些制度需提交股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司未分配利润累计金额为-22,207.58万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一，该议案需提交股东大会审议。
审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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