ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议决议公告）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-045 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出，会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际收到有效表决票7份，会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过两个议案：一是《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-046）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二是《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东利益，满足业务增长对流动资金的需求，公司将在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司的流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-047）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。广汇物流股份有限公司董事会2025年6月7日。