综艺股份: 综艺股份第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：综艺股份第十一届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2025-020 江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告。董事会会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通知于2025年5月30日发出，6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，董事长昝圣达主持，部分监事和高管列席。

会议审议并通过以下议案：一是关于董事会换届选举的议案，鉴于第十一届董事会任期即将届满，拟开展换届选举工作，该议案将提交2024年年度股东大会采用累积投票制审议；二是关于为控股企业提供担保额度的议案，将提交2024年年度股东大会审议；三是关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，修订后《公司章程》将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案将提交2024年年度股东大会审议；四是关于修订部分内部管理制度的议案，包括修订独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则，修订后的制度全文见上海证券交易所网站，该议案将提交2024年年度股东大会审议；五是关于召开2024年年度股东大会有关事宜的议案。特此公告。江苏综艺股份有限公司，二零二五年六月七日。