内蒙一机: 中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司部分募集资金投资项目建设内容优化调整及延期的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司部分募集资金投资项目建设内容优化调整及延期的专项核查意见）

中信证券股份有限公司作为内蒙古第一机械集团股份有限公司的独立财务顾问，对部分募集资金投资项目建设内容优化调整及延期的情况进行了核查。2016年9月6日，中国证监会批准公司非公开发行不超过188,770,571股A股，实际发行147,503,782股，募集资金总额为1,949,999,998.04元，扣除发行费用后净额为1,895,263,317.66元。截至2025年5月31日，募集资金累计投入1,694,864,454.99元，余额为334,609,069.35元。

“4×4轻型战术车产业化建设项目”计划总投资150,000,000元，其中使用募集资金77,000,000元，自筹资金73,000,000元，项目至今未启动。公司拟将该项目优化调整并延期36个月至2028年6月。优化调整包括保留车体制造、总装总调和钣金制造等条件，补充在线检测、柔性化、数字化生产条件，提升人机环工程能力和耐久性，增加试验验证、核心部件高精度装配、整车测试等条件。总投资仍为15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元。

公司于2025年6月6日召开董事会和监事会审议通过该议案，尚需提交股东会审议。独立财务顾问中信证券认为，本次调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。