综艺股份: 综艺股份董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：综艺股份董事会议事规则（2025年修订））

江苏综艺股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方法和程序，确保董事会高效运作和科学决策。董事会对公司全体股东负责，实行集体领导、民主决策制度，董事个人不得代表董事会行使职权。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制定利润分配方案、决定重大投资和人事任免等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会具体职责明确。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在紧急情况下随时召开。会议通知需提前发出，包括会议日期、地点、议程等内容。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于10年。董事会决议需按规定披露，参会人员不得泄露会议内容。公司可设立董事会基金，用于会议经费等活动。议事规则由董事会制定，经股东会通过后生效。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信