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综艺股份: 综艺股份董事会议事规则(2025年修订)内容摘要

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(原标题:综艺股份董事会议事规则(2025年修订))

江苏综艺股份有限公司董事会议事规则(2025年修订)旨在规范董事会的议事方法和程序,确保董事会高效运作和科学决策。董事会对公司全体股东负责,实行集体领导、民主决策制度,董事个人不得代表董事会行使职权。董事会行使多项职权,包括召集股东会、决定经营计划、制定利润分配方案、决定重大投资和人事任免等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,各委员会具体职责明确。董事长主持股东会和董事会会议,签署重要文件,行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次会议,临时会议可在紧急情况下随时召开。会议通知需提前发出,包括会议日期、地点、议程等内容。董事应亲自出席,无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意,关联董事应回避表决。会议记录应真实、准确、完整,保存期限不少于10年。董事会决议需按规定披露,参会人员不得泄露会议内容。公司可设立董事会基金,用于会议经费等活动。议事规则由董事会制定,经股东会通过后生效。

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