安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：安阳钢铁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-055 安阳钢铁股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、独立董事述职报告、董事监事及高管薪酬、日常关联交易、2025年度独立董事津贴预案、固定资产投资计划、向安阳钢铁集团借款暨关联交易、控股子公司向安阳钢铁集团借款暨关联交易、续聘会计师事务所及酬金预案、授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等议案。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易、向安阳钢铁集团借款暨关联交易、控股子公司向安阳钢铁集团借款暨关联交易。股权登记日为2025年6月20日。会议登记时间为2025年6月25日上午8:30—11:30、下午2:00—5:30，地点为河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。联系人：伍晶楠，联系电话：0372—3120175，传真电话：0372—3120181，邮政编码：455004。参加现场会议的股东食宿、交通费自理。出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。