XD科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：科博达技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-031 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月5日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年6月6日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，会议由董事长柯桂华先生主持。会议审议通过了《关于聘任董事会秘书暨提名非独立董事候选人的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵泽元先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意提名赵泽元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果均为8票赞成；0票反对；0票弃权。此外，会议还审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开股东大会，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知。特此公告。科博达技术股份有限公司董事会2025年6月7日。