ST尔雅: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025037 湖北美尔雅股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本议案、续聘审计机构议案、关联交易议案、使用自有资金购买理财产品议案、向银行申请综合授信额度议案、修订《累积投票制度实施细则》议案和提供反担保议案。其中，议案5、6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月23日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园435。联系人：杨磊，电话：010-61600107，邮箱：meyzqb@163.com。特此公告。湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025年6月7日。