隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司关于召开2024年年度股东会的的通知内容摘要

（原标题：上海隧道工程股份有限公司关于召开2024年年度股东会的的通知）

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-025 债券代码：185752 债券简称：22隧道 01 债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知。股东会召开日期：2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅，时间为14点30分。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、变更会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度投资计划额度及授权、股东会对董事会授权方案、董事监事年度薪酬情况报告，以及补选第十届董事会董事和独立董事。特别决议议案为股东会对董事会授权方案。涉及关联股东回避表决的议案为预计2025年度日常关联交易。股权登记日为2025年6月20日。凡符合条件的股东应于会议当日下午14:00-14:30办理参会登记签到手续。联系地址：上海市宛平南路1099号，联系电话：021-65419590。特此公告。上海隧道工程股份有限公司董事会 2025年6月7日。