上海能源: 上海能源2024年年度股东大会材料内容摘要

（原标题：上海能源2024年年度股东大会材料）

上海大屯能源股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市闵行区万源路599号上海万源诺富特酒店3楼共语厅。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘审计机构、2025年投资计划、修订公司章程及取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订董事会工作规则、修订独立董事工作制度、修订关联交易管理办法和2025年度中期分红安排。

2024年度公司实现净利润231,083,882.66元，拟每10股派发现金红利2元，共派发144,543,600.00元。2025年投资计划初步安排117,258万元，其中基本建设项目43,805万元，技术改造及更新项目62,713万元，信息化、科技项目10,740万元。公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为65万元。

公司章程修订内容包括取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，调整股东会职权，降低股东提案权持股比例至1%，并调整董事会职权和成员构成。此外，公司拟在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于30%的比例进行中期分红。