金丹科技: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月6日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日发出。会议由董事长张鹏主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：

审议通过《关于募投项目延期的议案》，将“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”达到预定可使用状态的时间由2025年8月延期至2026年6月，实施主体、方式、用途及总投资额不变。保荐机构发表无异议核查意见。
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金额度12个月内可滚动使用。董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。
审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期一年，额度内可循环滚动使用，单笔资金使用期限不超过12个月。董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构发表无异议核查意见。