（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-037 债券代码：127075 债券简称：百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑铁江先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》，具体内容详见2025年6月7日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告，该议案需提交股东会审议；二是《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日上述媒体的相关公告，该议案已通过公司董事会审计委员会审议并需提交股东会审议；三是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开2025年第二次临时股东会审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见同日上述媒体的相关公告。备查文件包括第七届董事会第六次会议决议、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2025年6月6日。
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