森特股份: 森特股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：森特股份关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-031 森特士兴集团股份有限公司将于2025年6月27日10点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市经济技术开发区永昌东四路10号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算报告、2025年度非独立董事和独立董事薪酬方案、监事薪酬方案、续聘会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、公司及子公司间担保额度预计、变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保制度》和《关联交易制度》。特别决议议案为13、14、15，对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、10、11、12、13。股权登记日为2025年6月20日。会议登记时间为2025年6月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，登记地点为北京市经济技术开发区永昌东四路10号证券部。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。联系部门为公司证券部，电话：010-67856668/67856239，邮箱：stock@centerint.com。