（原标题：关于召开二〇二四年度股东大会的通知）
广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过部分议案，拟召开二〇二四年度股东大会。会议将于2025年6月26日上午9:30在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心举行，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议将审议以下议案：《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》以及《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。其中，提案5.00需对中小投资者单独计票。
会议登记时间为2025年6月23日至24日，登记方法包括自然人股东持身份证和股东账户卡登记，法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡登记，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式及网络投票具体操作流程详见附件。备查文件包括公司第八届董事会第五十五次会议决议和第八届监事会第二十二次会议决议。
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