（原标题：第八届董事会第五十七次会议决议公告）
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-34 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年5月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：一、审议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》。具体内容详见公司 2025年 6月 6日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇二五年六月六日
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