四川长虹: 四川长虹第十二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川长虹第十二届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-041号 四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议公告。会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》，同意为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增2025年担保额度人民币26,000万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》，公司将不再设监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于公司报废部分资产的议案》，同意公开处置455项待报废资产，账面净值合计约人民币145.33万元，评估值合计为人民币17.44万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四川长虹电器股份有限公司董事会2025年6月6日。