金富科技: 第四届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次临时会议决议公告）

金富科技股份有限公司于2025年6月5日召开第四届董事会第一次临时会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。会议审议通过以下议案：1. 选举公司第四届董事会董事长；2. 选举公司第四届董事会各专门委员会委员；3. 聘任陈珊珊女士为公司总经理；4. 聘任熊平津先生为公司财务总监；5. 聘任吴小霜女士为公司董事会秘书；6. 聘任谢海桐女士为证券事务代表；7. 制订《董事离职管理制度》。所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第四届董事会第一次临时会议决议、提名委员会第一次会议决议及审计委员会第一次会议决议。特此公告。金富科技股份有限公司董事会2025年6月6日。