华力创通: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月5日召开，会议通知于2025年5月30日送达全体董事，应到董事8人，实到8人，由董事长高小离先生主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司均发表同意意见，该议案需提交股东会审议。

第二项议案为《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司章程相关条款进行修订完善，该议案需提交股东会审议。

第三项议案为《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《募集资金使用与管理制度》，上述制度修订均需提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。