（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-025
金富科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年6月5日下午15:00在广东省东莞市厚街镇恒通路10号公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代理人共66人，代表有表决权的公司股份数合计为183,907,895股，占公司有表决权股份总数的70.7338%。
会议审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则、董事监事高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理办法、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、会计师事务所选聘制度的议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。陈珊珊、陈婉如、熊平津当选为第四届董事会非独立董事，张钦发、陈刚、李丽杰当选为第四届董事会独立董事。
北京市康达（深圳）律师事务所的刘新桐、洪晨晨律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。
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