（原标题：第三届监事会第十八次会议决议公告）
证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-020 厦门东亚机械工业股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月30日通过邮件送达各位监事。会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年6月）》《关于修订公司章程的公告》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东会审议。备查文件包括第三届监事会第十八次会议决议。特此公告。厦门东亚机械工业股份有限公司监事会2025年6月5日。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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