龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-027 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月24日，采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间：2025年6月24日14点30分，地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。网络投票时间：2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案和关于2025年度公司监事薪酬方案的议案。各议案已披露的时间和披露媒体：2025年6月6日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日：2025年6月19日。参会登记时间：2025年6月20日9:00-11:30，15:00-17:30。现场会议登记地址及联系方式：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部，联系电话：0597-3218228。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。公司联系部门及联系方式：龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2025年6月6日。