东亚机械: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-019 厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年6月5日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，同意选举韩萤焕、韩文浩、罗秀英为非独立董事候选人，林建宗、林建章、沈志煌为独立董事候选人，任期均为三年。此外，会议还审议通过了多项修订议案，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《重大财务决策管理制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议工作制度》，并决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获得7票一致通过。