晨光新材: 晨光新材2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：晨光新材2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-024。江西晨光新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号召开，出席股东和代理人共141人，持有表决权的股份总数为200,619,616股，占公司有表决权股份总数的64.0226%。会议由董事长丁建峰主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配方案》《续聘2025年度会计师事务所》《子公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度》《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬》《公司监事2024年度薪酬》《修订公司章程》《修订公司部分管理制度》。其中议案7和议案10为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案5、6、7、8对中小投资者投票情况进行了单独计票。

北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。