上纬新材: 上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告）

上纬新材料科技股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止并对《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》进行修订。在股东会审议通过前，第三届监事会将继续履行监督职能。

《公司章程》修订主要包括：删除涉及“监事”、“监事会”的表述，部分监事会职权由审计委员会承接行使；调整部分条款措辞；新增控股股东和实际控制人相关规定；修订股东会、董事会、审计委员会的职权和运作规则；明确独立董事的职责和任职条件；设立董事会专门委员会，特别是审计委员会的职权和组成；调整高级管理人员的相关规定；删除监事会相关内容；修订利润分配、内部审计、通知送达等条款。

此外，公司修订和制定了部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《信息披露管理制度》和《证券投资与金融衍生品交易管理制度》。其中前五项需提交股东会审议。修订后的制度全文披露于上海证券交易所网站。