（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
上工申贝（集团）股份有限公司将于2025年6月26日13点30分召开2024年年度股东大会，地点为上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文和摘要、财务工作报告及2025年度预算指标、利润分配预案、2025年度银行综合授信、为控股子公司提供担保预计、兼任董事的高级管理人员薪酬、支付2024年度审计报酬及聘任2025年度审计会计师事务所。议案1、3-9经第十届董事会第十四次会议审议通过，议案2经第十届监事会第十二次会议审议通过。股权登记日为2025年6月17日（A股）和2025年6月23日（B股）。股东可通过现场、网络或委托代理人方式参加会议并投票。会议登记时间为2025年6月25日9:00—16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼。参会者食宿及交通费用自理，建议优先通过网络投票方式参会。
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