上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月4日召开，会议由董事长蔡朝阳主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

5. 审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

6. 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

7. 审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年6月6日。