有研新材: 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告）

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-024

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议通知和材料于2025年5月30日以书面方式发出，会议于2025年6月5日在有研新材会议室现场召开，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事汪礼敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案。第一项，选举艾磊先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。艾磊，1972年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，现任中国有研党委副书记、董事、总经理。第二项，选举吕保国先生为公司董事，任期同上。吕保国，1967年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，现任有研亿金党总支书记、董事、总经理等职务。以上两项议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。

第三项，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会，对公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过的有关议案进行审议。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。有研新材料股份有限公司董事会2025年6月6日。