（原标题：百联股份第十届董事会第十三次会议决议公告）
上海百联集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月5日上午10:30以通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事列席。会议审议通过以下议案：
一、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容见临2025-025号公告。
二、《关于修订股东会议事规则的议案》，为提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及公司章程规定进行修订，具体内容见上海证券交易所网站。
三、《关于修订董事会议事规则的议案》，同样为提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及公司章程规定进行修订，具体内容见上海证券交易所网站。
四、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，具体内容见临2025-026号公告，表决时关联董事杨琴女士回避，最终8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于土地收储的议案》，具体内容见临2025-027号公告。
六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容见临2025-028号公告。
上述议案一至议案五尚需提交公司股东大会审议通过。特此公告。上海百联集团股份有限公司董事会2025年6月6日。
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