金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-009 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告。会议通知于2025年5月26日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郝晓东先生主持，5名监事列席。

会议审议通过了两项议案。一是《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，总经理提名聘任吕思源女士为公司财务总监，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会和审计委员会均审议并通过该议案。

二是《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会，审议包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项，并听取《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。