（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月5日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于公司向控股子公司增资的议案》，公司拟以自有资金3000万元对控股子公司浙江柔震科技有限公司进行定向增资，增资后公司持有柔震科技股权比例将由58.4333%变更为60.4127%，柔震科技注册资本将由1500万元增加至1575万元。柔震科技其他股东放弃优先认购权，本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
第二项议案为《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》，为规范公司对外捐赠行为，特制定《浙江洁美电子科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。
第三项议案为《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》，为加强信息披露工作，规范重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程序，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。会议还备查了《增资协议》《股东协议》及第四届董事会第二十五次会议决议。
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