莱绅通灵: 莱绅通灵第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：莱绅通灵第五届董事会第九次会议决议公告）

莱绅通灵珠宝股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2025年5月30日发出，于2025年6月5日上午召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长马峻先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》进行修订，重点涉及增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标、增加控股股东和专门委员会及独立董事专节等内容。该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案，拟随《公司章程》修订对《股东会议事规则》进行同步修订。该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案，拟随《公司章程》修订对《董事会议事规则》进行同步修订。该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，拟对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。修订后的制度全文请见与本公告同日披露的文件。

五、关于召开2024年年度股东大会的议案，公司拟于2025年6月26日下午14:00召开2024年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的通知。