（原标题：新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告）
新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况如下：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议通知于2025年6月3日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议审议并通过了两个议案：一是《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；二是《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果同样为同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。特此公告。新疆天润乳业股份有限公司董事会2025年6月6日。
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