上纬新材: 上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订））

上纬新材料科技股份有限公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年6月修订），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构和ESG工作。该委员会是董事会设立的专门工作机构，负责长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG工作的可行性研究并向董事会报告。委员会成员由三名以上董事组成，至少一名为独立董事，董事长为固有委员并担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资方案等进行研究并提出建议，审议重大ESG管理事项，跟踪检查实施情况。委员会根据需要召开会议，会议由主任委员召集和主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会秘书保存不少于10年，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。