厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。第十一届董事会2025年度第九次会议通知于2025年5月30日以书面方式送达全体董事，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。与会董事审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。公司2024年年度股东大会选举郑永达先生为公司董事，公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会成员相应调整。调整后的委员会构成如下：预算委员会召集人为刘峰，委员为刘峰、郑永达、张文娜；战略与可持续发展委员会召集人为郑永达，委员为郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军；提名委员会召集人为彭水军，委员为彭水军、刘峰、郑永达。各专门委员会委员任期与其董事任期一致。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会2025年6月6日。报备文件包括第十一届董事会2025年度第九次会议决议。