（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-025 深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知及资料于2025年5月30日以电话、直接送达等方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。与会董事审议并表决通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月26日召开公司2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。特此公告。深圳市信维通信股份有限公司董事会二〇二五年六月五日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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