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*ST合泰: 董事会秘书工作细则（2025年6月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-06-05 21:35:48

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月修订））

合力泰科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在完善公司治理结构，明确董事会秘书职责权限。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等，需具备财务、法律、金融等方面的知识，且拥有大专以上学历和三年以上工作经验。董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，需遵守相关法律法规，对未公开重大信息进行保密，并在信息泄露时及时报告和公告。细则还规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围、聘任与解聘程序等内容。公司应在董事会秘书离职后三个月内重新聘任，并确保信息披露工作的连续性。细则自2022年4月起实施，原细则同时废止。

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