*ST合泰: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

合力泰科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）旨在完善公司治理结构，明确董事会职责权限，规范议事及决策程序。董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名，副董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会设董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理等工作。董事应忠实、诚信、勤勉履行职责，对公司负有勤勉和忠实义务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长根据特定情形召集。董事会决议须经全体董事过半数表决通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会会议记录由董事会秘书保存，保管期不少于十年。本规则自股东会通过之日起实施。