（原标题：董事会议事规则（2025年6月））
深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会及其成员行为，确保董事会高效运作和科学决策。董事会是公司常设性决策机构，负责公司经营管理并向股东会负责。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会办公室处理日常事务，董事会秘书任负责人。
董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资和人事任免等。董事会可批准特定交易，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标超过一定比例的交易需提交股东会审议。关联交易和担保事项也有明确审批流程。
董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集主持。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。董事会决议由董事长签发，总经理负责执行并向董事会报告。
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