（原标题：新集能源关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告）
中煤新集能源股份有限公司于2025年6月5日召开十届二十四次董事会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《公司章程》修订涉及条款208条，其中修订条款155条，增加条款25条，删除条款27条，合并条款1条。主要修订内容包括：取消监事会相关条款，调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则，明确公司治理结构和决策程序，完善利润分配政策，强化内部审计和风险管理，优化信息披露和投资者关系管理等。
此外，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层全权办理工商备案登记等事宜。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。特此公告。中煤新集能源股份有限公司董事会2025年6月6日。
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