（原标题：新集能源十届二十四次董事会决议公告）
中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会于2025年6月5日召开，会议应到董事7名，实到7名，由董事孙凯先生主持。会议审议通过了以下议案：取消公司监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；修订《公司股东大会议事规则》，将“股东大会”修改为“股东会”；修订《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司信息披露管理办法》及其他多项治理制度；制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》；聘任张全平先生为公司总工程师；提名刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东为第十一届董事会非独立董事候选人，黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事候选人；决定召开2024年年度股东大会。所有议案均获全票通过。
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