泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：泰晶科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-027 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及材料已于2025年5月30日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员和高级管理人员列席。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司，吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。泰晶科技股份有限公司董事会2025年6月6日。